Marko Glinšek je na sodišču in v inšpekcijskih postopkih zatrjeval, da je bilo slovensko podjetje Lux Factor pri prodaji prepovedane kozmetike le pogodbeni partner istoimenskega sejšelskega podjetja. Pandorini dokumenti razkrivajo, da je bil dejanski lastnik sejšelskega podjetja, v katero se je stekal izkupiček od prodaje, prav Glinšek.
Read More
Vlada premierja Viktorja Orbána je zlasti v zadnjih petih letih izrazito okrepila financiranje dejavnosti madžarske narodne manjšine zunaj svojih meja.
Read More
Madžarska je v zadnjih desetih letih prek sklada Bethlen Gábor financirala medijske vsebine manjšinskega tednika Népújság in lendavskega studia Radiotelevizije Slovenija. Podjetniki iz kroga premiera Viktorja Orbána pa v Sloveniji obvladujejo dobršen del medijev, ki so svetovnonazorsko, v nekaterih primerih pa tudi lastniško, blizu stranki SDS.
Read More
Tisoči zaposlenih v finančnih institucijah po vsem svetu, ki označujejo denarne transakcije, ki so videti čudno, so prva obrambna črta pri preprečevanju pranja denarja.
Read More
Preiskovalni novinarski projekt FinCEN Files je pokazal, kakšne je vloga ameriških bank pri globalnem toku umazanega denarja.
Read More
Newyorška izpostava banke Barclays je ameriškemu regulatorju poročala o transakcijah na osebne račune Darka Horvata in drugih povezanih oseb.
Read More
Sveženj dokumentov ameriškega urada Fincen razkriva več kot dva tisoč milijard dolarjev nakazil, za katere so bančni uslužbenci sumili, da bi lahko bile povezane s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejanji. Dokumenti projekta FinCEN Files nanašajo na fizične osebe in podjetja z vsega sveta, tudi iz Slovenije.
Read More
Eden izmed dozdevnih vodij provladne protestniške skupine »rumenih jopičev« je bil Nace Prosen, nekdanji kandidat SDS na lokalnih volitvah, ki je po naših podatkih privrženec slovenskega krila svetovne neonacistične organizacije Blood & Honour.
Read More
Pripravili smo pregled mejnikov pri širjenju covida-19 po nekaterih domovih za starejše občane ter povezanih navodil ministrstev in nacionalnega inštituta za javno zdravje.
V Evropi skoraj petino vsega trga s pesticidi predstavlja črni trg z nezakonitimi pesticidi, razkriva skupina evropskih novinarjev, tudi Oštra. V Sloveniji je uvoz in izvoz nezakonitih pesticidov le prekršek, prav tako na Poljskem, kjer je povprečna kazen 40 evrov nižja od kazni za prehitro vožnjo.
Read More
Po zadnjih podatkih zavoda za blagovne rezerve po vrednosti nujnih javnih naročil še vedno prednjači podjetje Public Digital Infrastructure Joca Pečečnika, trije največji dobavitelji pa so prejeli več kot polovico vseh naročil zavoda.
Read More
SLA marketing je eden od treh novih dobaviteljev zaščitne opreme. Toda do lani sploh ni imel prihodkov, ukvarjal se je z ustanavljanjem podjetij. Eno je prodal moškemu, ki se je pred petimi leti znašel v kriminalistični preiskavi trgovine z ljudmi.
Read More